Curierul Zilei - Patronul de la Clemans, luat cu mandat
PRIMA PAGINA arrow fapt divers arrow stiri fapt-divers arrow Patronul de la Clemans, luat cu mandat

*** Nouă urşi împuşcaţi şi alţi trei relocaţi!      *** AOA cere anularea plăţii defalcate a TVA      *** Controale la firmele de construcţii      *** Şi-a săpat singur groapa în care a sfîrşit      *** A condus fără permis, rănind un om      *** Lovit de două maşini      *** Pieton rănit cînd traversa      *** A ameninţat că se aruncă de pe bloc      *** Mioveniul dă antrenor la Naţională!      *** HAT-TRICK RĂDESCU!      *** Victorie obţinută în 10 oameni!      *** Etapa 9      *** FC ARGEŞ - SPORTUL SNAGOV 1-0      *** Filmul meciului      *** Ropote de aplauze la „Romeo şi Julieta“      *** Tîrg de Antichităţi în centrul oraşului      *** Nuntă la Curierul!      *** S-au triplat cazurile de boală Lyme     

 
Patronul de la Clemans, luat cu mandat Imprimare E-mail
(5 voturi)
joi, 14 septembrie 2017

Percheziţii în Argeş

Patronul de la Clemans, luat cu mandat

 

Patru percheziţii au fost efectuate, ieri, în Piteşti, Ştefăneşti şi Coşeşti, cel vizat fiind un important om de afaceri din Argeş. Este vorba de Florente Cleianu de la Clemans, pe numele căruia exista un mandat de aducere la audieri. Acesta împreună cu alte două persoane au fost duse în faţa anchetatorilor din cadrul IPJ Mehedinţi, care au demarat cercetările. Afaceriştii sînt suspectaţi de evaziune fiscală.    


„Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, efectuează 28 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de săvîrşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Activităţile se desfăşoară în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj şi în municipiul Bucureşti. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 - 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro. Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor. 32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, pentru audieri. Cercetările s]nt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lîngă Tribunalul Mehedinţi“, se precizează într-un comunicat al Poliţiei Române.

Trei mandate de aducere, pentru argeşeni

Deşi acţiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lîngă Tribunalul Mehedinţi şi IPJ Mehedinţi, la descinderile din Argeş au participat oamenii legii de la Serviciul de Investigarea Criminalităţii  Economice şi de la Serviciul Acţiuni Speciale (n.r. - mascaţii). Au avut loc patru percheziţii, una la Piteşti, una la Ştefăneşti şi două în comuna Coşeşti. Au fost viazaţi Florente Cleianu, patron la SC Clemans SRL şi Clemans All-Glass, Ion Mihai, reprezentant al SC Miri Met Trasn SRL, şi Sabin Mihai, reprezentnat al SC Ovimar Prestige Oil SRL din Coşeşti. Cei trei au fost luaţi de oamenii legii în baza unor mandate de aducere pentru a fi prezentaţi la audieri în judeţul Mehedinţi. În urma percheziţiilor au fost indisponibilizate două autoturisme de lux şi au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unui imobil. De asemenea, au fost ridicaţi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi au fost indisponibilizaţi 97.000 de lei în cont bancar. Surse din rîndul anchetatorilor au dezvăluit că cea mai mare sumă de bani a fost găsită în casa unuia dintre cei trei afacerişti din judeţul nostru, echivalentul a 200.000 euro.
M.Sandu  Foto: C.Tudor

Vizualizari: 3439

Comentarii (2)
14-09-2017 17:46
 
L-au mirosit ca s-a îngrasat prea tare si s-au gîndit sa-l mai usureze de marafeți. Asta e justitia pe care o face DNA ul azi. Aia de vinde semințe fără bon, nu face tot evaziune fiscală ?
Vizitator
 
Clorete Fleianu
14-09-2017 07:42
 
Vezi daca nu dai bani la securiști!
Vizitator
 
Joe

Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:



Cod:* Code

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Precedent   Următor >

CurierTV - Televiziunea sufletului tau!
Intrebarea Curierului
 

căutare personalizată

Horoscop zilnic

Google Analytics

Sfinții zilei

Zi Record Vizitatori

Marți, 19.09.2017

4.149 vizitatori unici

 
 







 
 
 

Ghid TV

Mersul trenurilor

Flag Counter